环球快消息！盐津铺子: 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002847     证券简称：盐津铺子        公告编号 ：2023-033

              盐津铺子食品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材

料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投

票方式进行表决。

方式表决 4 人，无委托出席情况）。

先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

格的议案》

  会议决议：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本

激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转

增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量、

价格进行相应的调整。2023 年限制性股票授予数量由 220 万股调整为 330 万股；

  表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  关联董事兰波先生、杨林广先生对本议案回避表决。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第

三届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见》。

  三、备查文件（以下无正文）

  特此公告。

                                 盐津铺子食品股份有限公司

                                       董 事 会

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